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数字货币或迎最强监管,国际反洗钱金融工作组监管标准出炉

2019-06-22 12:53:28来源: IT之家

IT之家6月22日消息 日前,国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求,包括加密货币交易所在内,虚拟资产服务供应商(VASP)必须与政府分享转移资金的客户信息。在最终版的指引中,FATF保留了加密货币相关条款,这引发加密货币业内争议。FATF要求,每笔转款应提供的信息包括转款用户的姓名、转款用户的处理交易账号、转款用户的身份证号等独有信息(含生日、出生地)、收款用户的姓名以及首款用户的处理交易账号。FATF表示,这一举措是为了防范犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产造成的威胁,成员国将有12个月时间遵守这一指引,定于明年6月进行审核。FA...

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